欧盟委员会将蒙古国从“黑名单”中移除的决定将于下个月生效

欧盟委员会于2020年12月通过了一项决议，将蒙古国从“洗钱和恐怖融资高风险的第三国”（黑名单）中移除，该决议将于2021年2月8日生效。

欧盟驻蒙古国大使Trajan Laurentiu Hristeat对蒙古国继续与欧盟合作打击洗钱和反恐怖主义表示充满信心。

2019年10月，反洗钱金融行动特别工作组 （Financial Action Task Force on MoneyLaundering，简称FATF）将蒙古确定为“洗钱和恐怖融资方面存在战略缺陷”（灰色清单）的国家。蒙古正与FATF一起制定和实施一项行动计划，以解决其“战略缺陷”。

欧盟委员会从FATF收到了蒙古提出的问题和其他相关信息，并将其用于评估。欧洲委员会得出结论，蒙古正在采取措施加强其反洗钱和反恐融资体系，但以下问题仍需解决：第一，非金融企业和专业服务供应商缺乏对洗钱和恐怖融资风险的认识，这些组织（尤其是贵金属和宝石贸易企业）缺乏对风险的监管意识；第二，对已确定存在风险的各种形式的洗钱活动的起诉力度需要加强；第三，对金融机构和国家防范机制的合规监督不足。